БухгалтерияЕвразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Photo

#Бухгалтерия

Санжар Амерханов

22 июля 20224blog_min_read

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма является региональным органом по типу FATF
Что представляет из себя ЕАГ

ЕАГ была создана в 2004 году и в настоящее время является ассоциированным членом FATF.

Более подробно о FATF можно узнать из нашей статьи – «Международные стандарты FATF»

ЕАГ была создана для стран Евразийского региона, не включенных в существующие региональные группы по типу FATF, и призвана играть важную роль в снижении угрозы международного терроризма и обеспечении прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств и их дальнейшей интеграции в международную инфраструктуру борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД / ФТ).

Создание группы совпало с началом усилий по созданию условий для формирования и развития эффективных систем борьбы с отмыванием денег в регионе.

Инициатива по созданию ЕАГ была впервые объявлена Российской Федерацией на пленарном заседании FATF в октябре 2003 года. В феврале 2004 года этот вопрос был рассмотрен на международном совещании по сотрудничеству государств-участников СНГ в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с участие стран СНГ и Китая, а также несколько международных организаций.

Эта инициатива получила поддержку от Совета министров иностранных дел СНГ, которая рекомендовала заинтересованным странам провести учредительную конференцию для создания региональной группы по типу FATF.

Учредительная конференция состоялась в Москве 6 октября 2004 года и в ней приняли участие шесть стран-основателей:

  • Беларусь,
  • Казахстан,
  • Китай,
  • Кыргызстан,
  • Россия
  • Таджикистан.

В 2005 и 2010 годах группа была расширена и включала Узбекистан (2005 год), Туркменистан (2010 год) и Индию (2010 год), которые ранее имели статус наблюдателя.

Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма было подписано в Москве в июне 2011 года, предоставив ЕАГ статус региональной межправительственной организации.

ЕАГ сегодня

Сегодня ЕАГ объединяет девять стран региона:

  • Беларусь,
  • Китай,
  • Индия,
  • Казахстан,
  • Кыргызская Республика,
  • Россия,
  • Таджикистан,
  • Туркменистан,
  • Узбекистан.

Статус наблюдателя имеют 15 стран и 23 международные организации.

Основной целью ЕАГ является обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне и интеграции государств-членов ЕАГ в международную систему противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии с Рекомендациями FATF и стандартами противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма других международных организаций, участниками которых являются государства-члены ЕАГ.

Задачи ЕАГ

Основные задачи ЕАГ:

  • оказание помощи государствам-членам в осуществлении 40 Рекомендаций FATF;
  • разработка и проведение совместных мероприятий, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма;
  • осуществление программы взаимных оценок государств-членов на основе Рекомендаций FATF 40, включая оценку эффективности законодательных и других мер, принятых в сфере усилий по ПОД / ФТ;
  • координация программ международного сотрудничества и технической помощи со специализированными международными организациями, органами и заинтересованными государствами;
  • анализ тенденций в области отмывания денег и финансирования терроризма (типологии) и обмена передовой практикой борьбы с такими преступлениями с учетом региональных особенностей.

Читайте также

·        ТОП-10 казахстанских банков-лидеров по вкладам юридических лиц

·        Порядок привлечения иностранной рабочей силы

·        Изменения в структуре занятости в Казахстане

·        Представительство иностранной компании в Казахстане

·        Налогообложение ОСИ и ПТ

·        Правила оказания услуг при бизнес-инкубировании

·        Документальное оформление при экспорте товаров в ЕАЭС

·        Электронный каталог товаров для госзакупок в Казахстане

·        Ставка НДС в 2022 году в Казахстане


blog_also_read

blog_favorites

Можно ли стать учредителем ТОО на упрощенке, если у тебя уже есть ИП на упрощенке?

В НК РК есть ряд ограничений, которые не позволяют применять упрощенку. Можно ли вести деятельность в двух предприятиях, которые применяют упрощенку?


Расчет налогов для сотрудников с окладом в размере 1 МЗП в 2023 году

Как рассчитать налоги от зарплаты 70 000 тенге в 2023 году для ТОО и ИП общеустановленном и упрощенном режимах?


При каких движениях денежных средств необходимо выбивать чек?

Чек - важный документ для взаиморасчетов с покупателями. Разберем ситуации, когда при взаиморасчетах с вашими покупателями или при иных движениях денег вы обязательно должны выбить чек.


Как сменить налоговый режим или встать на НДС в кабинете налогоплательщика?

Предпринимателям больше не нужно ехать в налоговую, чтобы перейти с упрощенки на общеустановленный режим или встать на учет по НДС.


Электронная счет-фактура (ЭСФ) - что это такое и кто обязан ее выписывать

С 1 января 2020 года все электронные счета фактуры в Казахстане выписываются в электронном виде!


Поддержку бизнеса дополнили и продлили до конца 2021 года

Облегчение налоговой нагрузки на бизнес продлили до конца текущего года


Какие виды чеков бывают

Поясним, чем банковский чек отличается от товарного


Как закрыть ТОО

Снятие с регистрации ТОО бывает добровольное и принудительное


Как приостановить деятельность ИП

Расскажем, кому из предпринимателей нельзя приостанавливать деятельность


Как закрыть ИП

Расскажем, через какое время после ликвидации ИП можно открывать новое


Start Using It

We will ease and accelerate all business processes

Скачать приложение

astana hub


Bukhta LLP. BIN: 140840021970. ForteBank JSC. IIK: KZ1796502F0008821885. BIK: IRTYKZKA. Address: 050013, Republic of Kazakhstan, Almaty, Bostandyk district, Keremet microdistrict, building 3/1. Phone: +7 727 331 6611. Email: hello@buhta.com. Website: buhta.com

Certificate of entering information into the state register of rights to objects protected by copyright No. 6944 dated December 10, 2019. Included in the state register of KKM under number 233 on June 20, 2019.

All personal data is stored and processed in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated May 21, 2013 No. 94-V "On personal data and their protection"


© 2014—2024, Buhta.kz LLC, official website. All rights reserved.