Библиотека /

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма является региональным органом по типу FATF

Что представляет из себя ЕАГ

ЕАГ была создана в 2004 году и в настоящее время является ассоциированным членом FATF.

Более подробно о FATF можно узнать из нашей статьи – «Международные стандарты FATF»

ЕАГ была создана для стран Евразийского региона, не включенных в существующие региональные группы по типу FATF, и призвана играть важную роль в снижении угрозы международного терроризма и обеспечении прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств и их дальнейшей интеграции в международную инфраструктуру борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД / ФТ).

Создание группы совпало с началом усилий по созданию условий для формирования и развития эффективных систем борьбы с отмыванием денег в регионе.

Инициатива по созданию ЕАГ была впервые объявлена Российской Федерацией на пленарном заседании FATF в октябре 2003 года. В феврале 2004 года этот вопрос был рассмотрен на международном совещании по сотрудничеству государств-участников СНГ в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с участие стран СНГ и Китая, а также несколько международных организаций.

Эта инициатива получила поддержку от Совета министров иностранных дел СНГ, которая рекомендовала заинтересованным странам провести учредительную конференцию для создания региональной группы по типу FATF.

Учредительная конференция состоялась в Москве 6 октября 2004 года и в ней приняли участие шесть стран-основателей:

• Беларусь,
• Казахстан,
• Китай,
• Кыргызстан,
• Россия
• Таджикистан.

В 2005 и 2010 годах группа была расширена и включала Узбекистан (2005 год), Туркменистан (2010 год) и Индию (2010 год), которые ранее имели статус наблюдателя.

Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма было подписано в Москве в июне 2011 года, предоставив ЕАГ статус региональной межправительственной организации.

ЕАГ сегодня

Сегодня ЕАГ объединяет девять стран региона:

• Беларусь,
• Китай,
• Индия,
• Казахстан,
• Кыргызская Республика,
• Россия,
• Таджикистан,
• Туркменистан,
• Узбекистан.

Статус наблюдателя имеют 15 стран и 23 международные организации.

Основной целью ЕАГ является обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне и интеграции государств-членов ЕАГ в международную систему противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии с Рекомендациями FATF и стандартами противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма других международных организаций, участниками которых являются государства-члены ЕАГ.

Задачи ЕАГ

Основные задачи ЕАГ:

• оказание помощи государствам-членам в осуществлении 40 Рекомендаций FATF;
• разработка и проведение совместных мероприятий, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма;
• осуществление программы взаимных оценок государств-членов на основе Рекомендаций FATF 40, включая оценку эффективности законодательных и других мер, принятых в сфере усилий по ПОД / ФТ;
• координация программ международного сотрудничества и технической помощи со специализированными международными организациями, органами и заинтересованными государствами;
• анализ тенденций в области отмывания денег и финансирования терроризма (типологии) и обмена передовой практикой борьбы с такими преступлениями с учетом региональных особенностей.

Читайте также

·        ТОП-10 казахстанских банков-лидеров по вкладам юридических лиц

·        Порядок привлечения иностранной рабочей силы

·        Изменения в структуре занятости в Казахстане

·        Представительство иностранной компании в Казахстане

·        Налогообложение ОСИ и ПТ

·        Правила оказания услуг при бизнес-инкубировании

·        Документальное оформление при экспорте товаров в ЕАЭС

·        Электронный каталог товаров для госзакупок в Казахстане

·        Ставка НДС в 2022 году в Казахстане