ФинансыКакие бухгалтерские организации обязаны отчитываться в АФМ

Какие бухгалтерские организации обязаны отчитываться в АФМ

30 марта 2022 · 3blog_min_read

Агентство по финмониторингу ранее известило казахстанских профессиональных бухгалтеров и бухгалтерские организации о новой обязанности - сообщать в Агентство обо всех подозрительных и пороговых операциях своих клиентов

При этом пороговыми операциями признаются операции, равные или превышающие сумму в 3 млн. тг.

Отмывание доходов и финансирование терроризма

В АФМ считают, что отдельные операции клиентов бухгалтерских организаций могут быть связаны с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

«В этой связи бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры включены в перечень субъектов финмониторинга в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Они обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях в АФМ», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что анализ вовлечения субъектов финмониторинга в сферу противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма проводится на постоянной основе.

Как сообщают в АФМ, анализ показал, что некоторые бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры не направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях. Это влечет административную ответственность, а также может расцениваться как сокрытие или соучастие в совершении преступления по отмыванию доходов.

Что должны сделать бухгалтерские организации

В рамках новой обязанности бухгалтерским организациям необходимо:

  • Разработать собственные правила внутреннего контроля.
  • Сдать тест на квалификацию на базе АО «НЦУПГС».
  • Отслеживать Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма на сайте АФМ.
  • Блокировать операции с организациями и лицами из Перечня в течение 1 рабочего дня с момента размещения.
  • Сообщить сведения о выявленной операции в АФМ посредством системы WEB-СФМ.

В этой связи агентство рекомендует субъектам финансового мониторинга сообщать о пороговых и подозрительных операциях путем регистрации в системе WEB-СФМ. Для этого необходимо перейти на сайт web-sfm.kfm.kz и зарегистрироваться.

Реестр бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров, являющихся субъектом финансового мониторинга

Читайте также

·         О чеках при продаже в интернет-магазинах

·         Оформление несчастных случаев на производстве

·         Страхование бизнеса в Казахстане

·         Утилизационный сбор в Казахстане

·         Аудит складского учета

·         Как поставщикам получить доступ к веб-порталу государственных закупок

Start Using It

We will ease and accelerate all business processes

Скачать приложение

astana hub


Bukhta LLP. BIN: 140840021970. ForteBank JSC. IIK: KZ1796502F0008821885. BIK: IRTYKZKA. Address: 050013, Republic of Kazakhstan, Almaty, Bostandyk district, Keremet microdistrict, building 3/1. Phone: +7 727 331 6611. Email: hello@buhta.com. Website: buhta.com

Certificate of entering information into the state register of rights to objects protected by copyright No. 6944 dated December 10, 2019. Included in the state register of KKM under number 233 on June 20, 2019.

All personal data is stored and processed in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated May 21, 2013 No. 94-V "On personal data and their protection"


© 2014—2024, Buhta.kz LLC, official website. All rights reserved.